Consulenza
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Check up dei sistemi di controllo dell’intermediario (report sulle criticità rilevate, azioni da intraprendere, tempi e costi)
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Risk assessment delle procedure e dell’organizzazione della struttura antiriciclaggio
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Assessment specifici sulle procedure con redazione finale di report
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Assistenza in caso di contestazioni da parte dell’Autorità di Vigilanza o della Guardia di Finanza
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Assistenza ed organizzazione della Funzione Antiriciclaggio
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Impostazione dell’organizzazione aziendale per veicolare all’intera struttura i provvedimenti presi
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Assistenza specialistica agli organi aziendali di controllo (audit, collegio sindacale, Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001)
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Redazione o revisione dei disciplinari antiriciclaggio fra società ed agenti
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Redazione o revisione dei regolamenti interni richiesti dalla normativa di riferimento
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Organizzazione, controllo e revisione delle modalità seguite per effettuare l’adeguata verifica della clientela
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Conservazione e registrazione dei dati e delle informazioni
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Redazione e revisione della modulistica utilizzata
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Registrazione in Archivio Unico Informatico
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Redazione di pareri
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Giochi: assistenza per l’implementazione dei sistemi antiriciclaggio
Formazione
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Nell’ambito della formazione obbligatoria in materia di Antiriciclaggio, forniamo corsi Base e Avanzati con certificazioni.
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Gestiamo inoltre corso “AML certificate” che assegna il titolo riconosciuto di Compliance Officer AML.