Antiriciclaggio

IUS 
Consulting S.r.l.

Consulenza

                                                                                 

  • Check up dei sistemi di controllo dell’intermediario (report sulle criticità rilevate, azioni da intraprendere, tempi e costi)

  • Risk assessment delle procedure e dell’organizzazione della struttura antiriciclaggio

  • Assessment specifici sulle procedure con redazione finale di report

  • Assistenza in caso di contestazioni da parte dell’Autorità di Vigilanza o della Guardia di Finanza

  • Assistenza ed organizzazione della Funzione Antiriciclaggio

  • Impostazione dell’organizzazione aziendale per veicolare all’intera struttura  i provvedimenti presi

  • Assistenza specialistica agli organi aziendali di controllo (audit, collegio sindacale, Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001)

  • Redazione o revisione dei disciplinari antiriciclaggio fra società  ed agenti

  • Redazione o revisione dei regolamenti interni richiesti dalla normativa di riferimento

  • Organizzazione, controllo e revisione delle modalità seguite per effettuare l’adeguata verifica della clientela

  • Conservazione e registrazione dei dati e delle informazioni

  • Redazione e revisione della modulistica utilizzata

  • Registrazione in Archivio Unico Informatico

  • Redazione di pareri

  • Giochi: assistenza per l’implementazione dei sistemi antiriciclaggio

Formazione

  • Nell’ambito della formazione obbligatoria in materia di Antiriciclaggio, forniamo corsi Base e Avanzati con certificazioni.

  • Gestiamo inoltre corso “AML certificate” che assegna il titolo riconosciuto di Compliance Officer AML.