#MappeGiuridiche Ciò che rende il riciclaggio particolarmente preoccupante è – tra le tante sue sfaccettature – l’essere collegato funzionalmente ad …
Mese: Febbraio 2021
Gioco, settore attivissimo nel prevenire rischio riciclaggio
Quando si parla di riciclaggio che privilegia il settore dei giochi, come se ciò avvenisse in questo settore, si deve …
Riciclaggio, su 120 miliardi di operazioni illecite all’anno il 10% è in contanti
Cessioni societarie, fusioni, costituzioni e salvataggi di imprese sono le operazioni più usate per riciclare denaro di provenienza illecita in …
Registro dei titolari effettivi
“Registro dei titoli effettivi”, la mia nuova pillola per CNPR. A seguire il link completo: https://www.youtube.com/watch?v=O8dvQfzeBpc&feature=youtu.be
Evento-In nome della legalità, senza regole non c’è gioco sicuro
Lieto dell’occasione di parlare di gioco responsabile, con persone competenti! Di seguito la locandina dell’evento
Sicurezza e insicurezza- La nuova Rubrica
E’ online la mia nuova Rubrica “Sicurezza e insicurezza”, una rassegna settimanale curata dal Centro di Ricerca sulla Sicurezza ed …
Nessuno può permettersi di offendere i lavoratori del gioco legale scrivendo cose non documentate e frutto di pregiudizio ideologico
Quelle di ‘Avvenire’ sono invettive non documentate, l’autore del pezzo (Umberto Folena ndr) dovrebbe documentarsi su iniziative e norme che …
Nuovi schemi della GDF sulle sos
La mia nuova pillola, “Nuovi schemi della GDF sulle sos” potete trovarla al seguente link: https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3nqmLaEf2uEaSq5-5bAEeRlz5eNCGFIz65ZAyFdAdgZhXGc7A3pEbMnmg&v=FIyIcUFrwF4&feature=youtu.be
Bonus Covid e riciclaggio di denaro: ritorna l’alert dell’UIF
Tra i provvedimenti adottati dal governo a sostegno di famiglie e imprese per la crisi economica causata dalle misure di …
La nuova rubrica “Sicurezza e insicurezza”
E’ online la mia nuova Rubrica “Sicurezza e insicurezza”, una rassegna settimanale a cura del CRST (Centro di Ricerca sulla …