IL CYBERLAUNDERING #MappeGiuridiche Le opportunità di riciclare i proventi derivanti da attività illecite sono state favorite, tra le altre cose, …
Autore: rzadmin
Tassare il contante. Dopo la proposta della sua abolizione, un altro assalto alla moneta legale
“Gli italiani utilizzano troppo contante. E allora perché non disincentivarli, tassandolo?” Queste, in buona sostanza, le opinioni espresse dal Prof. …
Il Gaming. Prevenzione e contrasto alle infiltrazioni mafiose.
Il reato di riciclaggio continua ad essere avvertito come tra quelli più dannosi per la nostra economia. Varrebbe circa il 10% …
Antiriciclaggio nel gaming, un manuale contro azioni crimine
“Un manuale per gli operatori e gli addetti ai lavori che compongono la filiera del gioco in Italia, per raccogliere …
Corso online: Arabo I
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Corso online: Normativa Antiriciclaggio per professionisti
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Corso online: Normativa Antiriciclaggio 2020
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Antiriciclaggio e Professionisti
La normativa antiriciclaggio è stata recentemente modificata dalla V Direttiva europea (Direttiva UE 2018/843), recepita in Italia dal D.Lgs. 4 …
Stati Generali della Professione dei Commercialisti
Il Prof. Ranieri Razzante parteciperà il 20 Febbraio alla tavola rotonda degli Stati Generali dei dottori commercialisti e degli esperti …
OPERAZIONE NEBRODI, RAZZANTE, AGECONTROL: VERIFICARE CHI ERA DEPUTATO A FARE I CONTROLLI PER EVITARE CHE SI RIPETA IN FUTURO. CHIEDERO' INCONTRO AD AGEA E A MIPAAF
In un momento in cui l’operazione Nebrodi sta mostrando tutti i punti deboli di un sistema deputato a tutelare chi …