Carissimi, abbiamo il piacere di comunicarvi che, grazie alla convenzione dell’Università di Reggio Calabria, per quanto riguarda il Master di …
Autore: rzadmin
TERRORISMO E RICICLAGGIO. QUADRO NORMATIVO INTERNAZIONALE
In seguito agli attentati terroristici del 2001 il mondo si è dovuto confrontare con il fatto che la peggiore minaccia …
Il mio intervento sul Gaming al Seminario Codere del 26-2-2021
Per vedere il video si rimanda al seguente link https://www.youtube.com/watch?v=vMOjDL6QVlM
IL RICICLAGGIO E I «REATI-PRESUPPOSTO»
#MappeGiuridiche Ciò che rende il riciclaggio particolarmente preoccupante è – tra le tante sue sfaccettature – l’essere collegato funzionalmente ad …
L'autoriciclaggio
L’AUTORICICLAGGIO Negli ultimi anni novità significative sono intervenute nella normativa primaria di prevenzione e di contrasto del riciclaggio. Infatti, dopo …
DIFFERENZE E ANALOGIE TRA MONEY LAUNDERING E MONEY DIRTYING
Il finanziamento del terrorismo è reato relativamente recente, in breve tempo ha subito radicali cambiamenti da molti punti di vista. …
Banche e giochi: Conti correnti chiusi per interpretazione distorta delle indicazioni di Bankitalia, Adm intervenga con l’Abi
La mia intervista su banche e giochi per AGIpronews https://www.agipronews.it/attualità-e-politica/-Banche-e-giochi-Razzante-(Univ.-Bologna):-“Conti-correnti-chiusi-per-interpretazione-distorta-delle-indicazioni-di-Bankitalia-Adm-intervenga-con-l’Abi”–id.172960
Antiriciclaggio e giochi, nel 2020 scendono le segnalazioni all’Uif. Calo degli alert dovuto al lockdown, piattaforme illegali fuori controllo
La mia intervista per Agipronews: https://www.agipronews.it/attualità-e-politica/Antiriciclaggio-e-giochi-nel-2020-scendono-le-segnalazioni-all’Uif-Razzante-(Univ.-Bologna):-“Calo-degli-alert-dovuto-al-lockdown-piattaforme-illegali-fuori-controllo”–id.172959
Le fasi del ciclo di riciclaggio
#MappeGiuridiche Riguardo il reato di riciclaggio, possono individuarsi diverse “fasi”, cioè i procedimenti attraverso i quali il riciclaggio di denaro …
Il cyberlaundering
IL CYBERLAUNDERING #MappeGiuridiche Le opportunità di riciclare i proventi derivanti da attività illecite sono state favorite, tra le altre cose, …