In seguito agli attentati terroristici del 2001 il mondo si è dovuto confrontare con il fatto che la peggiore minaccia …
Categoria: Mappe Giuridiche
IL RICICLAGGIO E I «REATI-PRESUPPOSTO»
#MappeGiuridiche Ciò che rende il riciclaggio particolarmente preoccupante è – tra le tante sue sfaccettature – l’essere collegato funzionalmente ad …
L'autoriciclaggio
L’AUTORICICLAGGIO Negli ultimi anni novità significative sono intervenute nella normativa primaria di prevenzione e di contrasto del riciclaggio. Infatti, dopo …
DIFFERENZE E ANALOGIE TRA MONEY LAUNDERING E MONEY DIRTYING
Il finanziamento del terrorismo è reato relativamente recente, in breve tempo ha subito radicali cambiamenti da molti punti di vista. …
Le fasi del ciclo di riciclaggio
#MappeGiuridiche Riguardo il reato di riciclaggio, possono individuarsi diverse “fasi”, cioè i procedimenti attraverso i quali il riciclaggio di denaro …
Il cyberlaundering
IL CYBERLAUNDERING #MappeGiuridiche Le opportunità di riciclare i proventi derivanti da attività illecite sono state favorite, tra le altre cose, …
L'infiltrazione mafiosa nella filiera del gioco: scommesse su rete fisica e online
Il mio nuovo articolo per Mappe Giuridiche. Le modalità di infiltrazione all’interno della filiera del gioco sono numerosissime e …
Il reato di riciclaggio: quadro normativo
Il mio secondo articolo per la rubrica Mappe Giuridiche. Il reato di riciclaggio è riconosciuto e punito, nel nostro ordinamento …
La configurazione del reato di riciclaggio
Il mio primo articolo per la Rubrica #MappeGiuridiche Come si configura il reato di riciclaggio? Il riciclaggio – altresì definito …