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Categoria: Notizie

Antiriciclaggio&Compliance- Rivista Italiana dell'Antiriciclaggio
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Antiriciclaggio&Compliance- Rivista Italiana dell'Antiriciclaggio

by Ranieri Razzante 06/03/2021

Carissimi, siamo lieti di annunciare che sono disponibili i primi quattro fascicoli della rivista Antiriciclaggio & Compliance- Rivista Italiana dell’Antiriciclaggio. I …

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Tavoli 231-Il programma della giornata
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Tavoli 231-Il programma della giornata

by Ranieri Razzante 06/03/2021

Lieto di partecipare con altri autorevoli Colleghi, all’evento “Tavoli 231”. A seguire il programma completo: tavoli 231  

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Segnalazioni antiriciclaggio non più riservate: urge intervento legislativo
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Segnalazioni antiriciclaggio non più riservate: urge intervento legislativo

by Ranieri Razzante 06/03/2021

Il mio ultimo commento potrete trovarlo all’interno del mio canale Youtube al seguente link. https://www.youtube.com/watch?v=zABt0fWmq80  

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Sicurezza e insicurezza-la nuova rubrica online
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Sicurezza e insicurezza-la nuova rubrica online

by Ranieri Razzante 02/03/2021

In uscita la rassegna settimanale “Sicurezza e insicurezza”, a cura del Centro di Ricerca sulla Sicurezza ed il Terrorismo, che …

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Giochi, Codere: In nome della legalità, senza regole non c'è gioco sicuro
Notizie

Giochi, Codere: In nome della legalità, senza regole non c'è gioco sicuro

by Ranieri Razzante 02/03/2021

L’interesse della malavita per il settore del gioco d’azzardo non è certo una novità portata dalla pandemia. Fino agli inizi del 2000 …

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La bulimia normativa e informativa da Covid
Notizie

La bulimia normativa e informativa da Covid

by Ranieri Razzante 02/03/2021

Siamo giunti ad un punto della storia del virus, e di questa pericolosa pandemia, della quale nessuno disconosce la inusitata …

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Il mio intervento sul Gaming al Seminario Codere del 26-2-2021
Notizie

Il mio intervento sul Gaming al Seminario Codere del 26-2-2021

by rzadmin 01/03/2021

Per vedere il video si rimanda al seguente link https://www.youtube.com/watch?v=vMOjDL6QVlM

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IL RICICLAGGIO E I «REATI-PRESUPPOSTO»
Mappe Giuridiche, Notizie

IL RICICLAGGIO E I «REATI-PRESUPPOSTO»

by rzadmin 28/02/2021

#MappeGiuridiche Ciò che rende il riciclaggio particolarmente preoccupante è – tra le tante sue sfaccettature – l’essere collegato funzionalmente ad …

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Gioco, settore attivissimo nel prevenire rischio riciclaggio
Notizie

Gioco, settore attivissimo nel prevenire rischio riciclaggio

by Ranieri Razzante 26/02/2021

Quando si parla di riciclaggio che privilegia il settore dei giochi, come se ciò avvenisse in questo settore, si deve …

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Riciclaggio, su 120 miliardi di operazioni illecite all'anno il 10% è in contanti
Notizie

Riciclaggio, su 120 miliardi di operazioni illecite all'anno il 10% è in contanti

by Ranieri Razzante 26/02/2021

Cessioni societarie, fusioni, costituzioni e salvataggi di imprese sono le operazioni più usate per riciclare denaro di provenienza illecita in …

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