Categoria: Notizie

Carissimi, siamo lieti di annunciare che sono disponibili i primi quattro fascicoli della rivista Antiriciclaggio & Compliance- Rivista Italiana dell’Antiriciclaggio. I …

Lieto di partecipare con altri autorevoli Colleghi, all’evento “Tavoli 231”. A seguire il programma completo: tavoli 231  

Il mio ultimo commento potrete trovarlo all’interno del mio canale Youtube al seguente link. https://www.youtube.com/watch?v=zABt0fWmq80  

In uscita la rassegna settimanale “Sicurezza e insicurezza”, a cura del Centro di Ricerca sulla Sicurezza ed il Terrorismo, che …

L’interesse della malavita per il settore del gioco d’azzardo non è certo una novità portata dalla pandemia. Fino agli inizi del 2000 …

Siamo giunti ad un punto della storia del virus, e di questa pericolosa pandemia, della quale nessuno disconosce la inusitata …

Per vedere il video si rimanda al seguente link https://www.youtube.com/watch?v=vMOjDL6QVlM

Quando si parla di riciclaggio che privilegia il settore dei giochi, come se ciò avvenisse in questo settore, si deve …

Cessioni societarie, fusioni, costituzioni e salvataggi di imprese sono le operazioni più usate per riciclare denaro di provenienza illecita in …