Il giorno 25 Settembre 2020, parteciperò al Convegno Anc, ad Alghero. A seguire la locandina dell’evento. Brochure Web 25.09.2020
Categoria: Notizie
Pace e sicurezza nel 2020: valutazione dell’approccio dell’UE per affrontare i conflitti nel Sahel
La serie Pace e sicurezza valuta ogni anno le prestazioni dell’Unione europea (UE) nel campo della pace e della sicurezza …
Corso Antiriciclaggio online
Carissimi, siamo lieti di annunciare che sono disponibili i Corsi online Antiriciclaggio pensati per tutti coloro che devono rispondere agli adempimenti previsti …
Obblighi di conservazione e registrazione dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio
Con provvedimento del 25 agosto, l’Unità di informazione finanziaria ha non solo sostituito il precedente del 23 dicembre 2013, ma …
Antiriciclaggio, le segnalazioni aggregate diventano più efficaci
Dati antiriciclaggio più efficaci. Sono quelli previsti dalle Nuove istruzioni per l’invio delle SARA, le segnalazioni antiriciclaggio aggregate da inviare …
Oms ha commissionato una commissione con Mario Monti
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha commissionato una commissione! Si tratta di quella che dovrà occuparsi della salute e lo sviluppo …
Rassegna dell'Arma dei Carabinieri
Il mio contributo sulla rivista ufficiale dell’Arma dei Carabinieri e sulle conseguenze economiche e giuridiche del Covid. A seguire il …
Il caso Uber: un “nuovo” caporalato anche per la responsabilità d’impresa
Mentre scriviamo questo (peraltro modesto) saggio, una sentenza e un caso di «cronaca 231», come vorremmo definirlo, si presenta con …
Giochi e antiriciclaggio: settore esposto ma norme e procedure efficaci contro le infiltrazioni..
A seguire l’intervista del Prof. Ranieri Razzante per Agipro: https://www.agipronews.it/attualit%C3%A0-e-politica/Giochi-antiriciclaggio-Razzante-Authority-Ue-illegale-id.167462
Negli ultimi anni sono aumentate le segnalazioni di operazioni sospette dalle imprese del settore del gaming, ma attenzione alla riservatezza
I fatti recenti di cronaca che hanno coinvolto anche esponenti della politica, e la cui fondatezza dovrà essere ovviamente accertata …