Nel giugno 2017, come noto, le tre Autorità di vigilanza europee (EBA, EIOPA, ESMA) hanno pubblicato le linee guida sui fattori di rischio e sull’adeguata verifica della clientela semplificata e rafforzata (JC 2017 37). Queste ultime stabiliscono i fattori che gli operatori finanziari dovrebbero considerare quando valutano il rischio di ML / TF associato a un rapporto continuativo o una prestazione occasionale.

Il mio articolo per la rubrica “Pecunia non olet”

https://www.filodiritto.com/le-linee-guida-antiriciclaggio-delleba-sui-fattori-di-rischio