Le Linee guida antiriciclaggio dell'EBA sui fattori di rischio

Le Linee guida antiriciclaggio dell'EBA sui fattori di rischio

Nel giugno 2017, come noto, le tre Autorità di vigilanza europee (EBA, EIOPA, ESMA) hanno pubblicato le linee guida sui fattori di rischio e sull'adeguata verifica della clientela semplificata e rafforzata (JC 2017 37). Queste ultime stabiliscono i fattori che gli operatori finanziari dovrebbero considerare quando valutano il rischio di ML / TF associato a un rapporto continuativo o una prestazione occasionale.

Il mio articolo per la rubrica "Pecunia non olet"

https://www.filodiritto.com/le-linee-guida-antiriciclaggio-delleba-sui-fattori-di-rischio