Antiriciclaggio, un ‘eccellenza italiana, dal 1982

Antiriciclaggio, un ‘eccellenza italiana, dal 1982

Nel 1991 il decreto legge 143, dava attuazione, alla Direttiva 91/308 prima della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE. Nella c.d. “Rognoni-La Torre”, del 1982, c’era già – in nuce – la punibilità del reato di riciclaggio e la previsione di indagini patrimoniali contro le mafie, sviluppate poi con lungimiranza da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Nel 1990 il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), ente intergovernativo nato nel 1989 in ambito Onu, emanava Raccomandazioni, oggi 40, rivisitate nel 2020 da ultimo…Ma  l’Italia le aveva già in gran parte recepite con il suddetto intervento legislativo.

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