Riciclaggio: questioni aperte

Riciclaggio: questioni aperte

"La sentenza oggetto della presente trattazione assume particolare rilevanza
soprattutto, ma non solo, per gli operatori del settore, in quanto rappresenta
un primo e notevole precedente riguardante la tenuta dell’Archivio Unico
Informatico (AUI) ai fini degli adempimenti in materia della prevenzione del
riciclaggio.
In argomento giova ricordare che gli intermediari finanziari hanno l’obbligo
di conservare i documenti e registrare le informazioni che hanno acquisito in
fase di identificazione della clientela per adempiere agli obblighi di adeguata
verifica previsti dagli artt. 15 ss. D.lgs. 231 del 27 novembre 2007"

FONTE:

Archivio Unico Informatico e reato di riciclaggio: un caso di “asincronia normativa”