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Mese: Marzo 2020

“Situazione sociale molto pericolosa. Subito soldi a chi ne ha necessità oppure la criminalità troverà grande spazio”
Notizie

“Situazione sociale molto pericolosa. Subito soldi a chi ne ha necessità oppure la criminalità troverà grande spazio”

by Ranieri Razzante 30/03/2020

“La pandemia sanitaria ed economica che stiamo vivendo in questo momento storico è il terreno ideale per la recrudescenza delle …

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Coronavirus presta il fianco ad anarchici e criminali: saccheggiate i supermercati. Il volantino.
Notizie

Coronavirus presta il fianco ad anarchici e criminali: saccheggiate i supermercati. Il volantino.

by Ranieri Razzante 29/03/2020

“La mafia si sta già infiltrando nel mercato degli apparecchi medicali e della salute…” L’intervista del Prof. Ranieri Razzante per …

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Antiriciclaggio, le comunicazioni dei movimenti in contanti da 10mila euro slittano al 15 maggio
Notizie

Antiriciclaggio, le comunicazioni dei movimenti in contanti da 10mila euro slittano al 15 maggio

by Ranieri Razzante 28/03/2020

Rinviati di 30 giorni anche i cosiddetti «dati aggregati», cioè quelli che, in base al provvedimento Uif 23 dicembre del …

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Razzante: l'antidoto al coronavirus? La semplificazione. I tecnici servono per semplificare non per burocratizzare emergenza
Notizie

Razzante: l’antidoto al coronavirus? La semplificazione. I tecnici servono per semplificare non per burocratizzare emergenza

by Ranieri Razzante 28/03/2020

“Tante altre declinazioni e significati del termine “sicurezza”, che possiamo immaginare (infrastrutture, informatica, cybernetica, geopolitica, monetaria, ecc.), porterebbero con sé, …

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Antiriciclaggio, conservazione dei dati anche per operazioni occasionali sotto i 15mila euro
Notizie

Antiriciclaggio, conservazione dei dati anche per operazioni occasionali sotto i 15mila euro

by Ranieri Razzante 26/03/2020

“Nuove modalità di conservazione dei dati a fini antiriciclaggio entro il 31 dicembre 2020. Lo rende noto la Banca d’Italia …

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Antiriciclaggio, Bankitalia rinvia l’autovalutazione al 30 giugno
Notizie

Antiriciclaggio, Bankitalia rinvia l’autovalutazione al 30 giugno

by Ranieri Razzante 24/03/2020

“Autovalutazione antiriciclaggio rinviata. È una delle scadenze prorogate dalla Banca d’Italia per far fronte al forte impegno degli intermediari finanziari, …

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Corso online: Normativa Antiriciclaggio per professionisti
Corsi

Corso online: Normativa Antiriciclaggio per professionisti

by rzadmin 23/03/2020

Non è disponibile alcun riassunto in quanto si tratta di un articolo protetto.

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Attenzione all'economia, ha i piedi d'argilla
Notizie

Attenzione all’economia, ha i piedi d’argilla

by Ranieri Razzante 20/03/2020

“Il coronavirus ci consegna un dato impietoso, dal punto di vista economico. Siamo deboli sui fondamentali..” L’intervista del Prof. Ranieri …

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Dopo l'emergenza virus, si rischia il boom della criminalità economica
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Dopo l’emergenza virus, si rischia il boom della criminalità economica

by Ranieri Razzante 19/03/2020

L’intervista del Prof. Ranieri Razzante, rilasciata all’Adnkronos, riguardo l’aumento della criminalità economica dopo l’emergenza del Coronavirus, è stata ripresa da …

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Razzante (CRST): “rischio boom criminalità economica dopo emergenza Coronavirus”
Notizie

Razzante (CRST): “rischio boom criminalità economica dopo emergenza Coronavirus”

by Ranieri Razzante 19/03/2020

Covid-19 e criminalità economica: due facce della stessa medaglia. La ragione? “E’ già in corso e si accentuerà nel ‘post …

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