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Autore: rzadmin

MASTER IN "ECONOMIC INTELLIGENCE AND CYBER SECURITY"
Notizie

MASTER IN “ECONOMIC INTELLIGENCE AND CYBER SECURITY”

by rzadmin 19/04/2021

Carissimi, abbiamo il piacere di comunicarvi che, grazie alla convenzione dell’Università di Reggio Calabria, per quanto riguarda il Master di …

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TERRORISMO E RICICLAGGIO.  QUADRO NORMATIVO INTERNAZIONALE
Mappe Giuridiche, Notizie

TERRORISMO E RICICLAGGIO.  QUADRO NORMATIVO INTERNAZIONALE

by rzadmin 12/03/2021

In seguito agli attentati terroristici del 2001 il mondo si è dovuto confrontare con il fatto che la peggiore minaccia …

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Il mio intervento sul Gaming al Seminario Codere del 26-2-2021
Notizie

Il mio intervento sul Gaming al Seminario Codere del 26-2-2021

by rzadmin 01/03/2021

Per vedere il video si rimanda al seguente link https://www.youtube.com/watch?v=vMOjDL6QVlM

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IL RICICLAGGIO E I «REATI-PRESUPPOSTO»
Mappe Giuridiche, Notizie

IL RICICLAGGIO E I «REATI-PRESUPPOSTO»

by rzadmin 28/02/2021

#MappeGiuridiche Ciò che rende il riciclaggio particolarmente preoccupante è – tra le tante sue sfaccettature – l’essere collegato funzionalmente ad …

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L'autoriciclaggio
Mappe Giuridiche, Notizie

L’autoriciclaggio

by rzadmin 07/02/2021

L’AUTORICICLAGGIO Negli ultimi anni novità significative sono intervenute nella normativa primaria di prevenzione e di contrasto del riciclaggio. Infatti, dopo …

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DIFFERENZE E ANALOGIE TRA MONEY LAUNDERING E MONEY DIRTYING
Mappe Giuridiche, Notizie

DIFFERENZE E ANALOGIE TRA MONEY LAUNDERING E MONEY DIRTYING

by rzadmin 28/01/2021

Il finanziamento del terrorismo è reato relativamente recente, in breve tempo ha subito radicali cambiamenti da molti punti di vista. …

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Banche e giochi: Conti correnti chiusi per interpretazione distorta delle indicazioni di Bankitalia, Adm intervenga con l’Abi
Notizie

Banche e giochi: Conti correnti chiusi per interpretazione distorta delle indicazioni di Bankitalia, Adm intervenga con l’Abi

by rzadmin 25/01/2021

La mia intervista su banche e giochi per AGIpronews https://www.agipronews.it/attualità-e-politica/-Banche-e-giochi-Razzante-(Univ.-Bologna):-“Conti-correnti-chiusi-per-interpretazione-distorta-delle-indicazioni-di-Bankitalia-Adm-intervenga-con-l’Abi”-id.172960

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Antiriciclaggio e giochi, nel 2020 scendono le segnalazioni all’Uif. Calo degli alert dovuto al lockdown, piattaforme illegali fuori controllo
Notizie

Antiriciclaggio e giochi, nel 2020 scendono le segnalazioni all’Uif. Calo degli alert dovuto al lockdown, piattaforme illegali fuori controllo

by rzadmin 25/01/2021

La mia intervista per Agipronews: https://www.agipronews.it/attualità-e-politica/Antiriciclaggio-e-giochi-nel-2020-scendono-le-segnalazioni-all’Uif-Razzante-(Univ.-Bologna):-“Calo-degli-alert-dovuto-al-lockdown-piattaforme-illegali-fuori-controllo”-id.172959

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Le fasi del ciclo di riciclaggio
Mappe Giuridiche, Notizie

Le fasi del ciclo di riciclaggio

by rzadmin 19/01/2021

#MappeGiuridiche Riguardo il reato di riciclaggio, possono individuarsi diverse “fasi”, cioè i procedimenti attraverso i quali il riciclaggio di denaro …

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Il cyberlaundering
Mappe Giuridiche, Notizie

Il cyberlaundering

by rzadmin 11/01/2021

IL CYBERLAUNDERING #MappeGiuridiche Le opportunità di riciclare i proventi derivanti da attività illecite sono state favorite, tra le altre cose, …

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