6 Marzo 2025 EBA: Consultazione sulle RTS proposte nel contesto della risposta dell’EBA alla richiesta di consulenza della Commissione europea sui nuovi mandati AMLA
25 marzo 2025: Secondo appuntamento del Webinar gratuito “A COLLOQUIO CON” – Riservato ai soli soci di AIRA.
Mafie digitali: l’utilizzo criminale di AI, social e dark web. Intervista al Prof Avv. Ranieri Razzante
EDIZIONE XXIII Corso specialistico AML1 “il ruolo della funzione antiriciclaggio ed il presidio dei rischi ML/FT evoluzione normativa a livello italiano ed europeo” (8-9- aprile e 6 – 7 maggio 2025)
27 febbraio 2025: il Prof. Avv. Ranieri Razzante, nominato Presidente dell’Odv di Eni Insurance Spa.
12 febbraio 2025: il Prof. Avv. Ranieri Razzante, nominato membro del Comitato Esperti dell’Unita di Informazione Finanziaria per l’Italia.
Webinar: AI CRIME, Il lato oscuro dell’Intelligenza Artificiale
Webinar: AI CRIME, Il lato oscuro dell’Intelligenza Artificiale
Webinar: AI CRIME, Il lato oscuro dell’Intelligenza Artificiale
12 febbraio 2025: il Prof. Avv. Ranieri Razzante, nominato membro del Comitato Esperti dell’Unita di Informazione Finanziaria per l’Italia.
Webinar: AI CRIME, Il lato oscuro dell’Intelligenza Artificiale
6 Marzo 2025: TAVOLI 231 – EDIZIONE 2025
Attentato alla democrazia
CAMPAGNA ADESIONI AIRA 2025
Presentazione volume Algoritmi criminali: IA, mafie e web: sulla lotta al crimine informatico ancora tanto da fare. Link al video completo del convegno
Convegno lunedì 16 dicembre 2024: IA, mafie e web in occasione della presentazione del libro Algoritmo criminale di Pierguido Iezzi e Ranieri Razzante.
Enisa pubblica la Relazione annuale sullo stato della sicurezza informatica nell’Unione europea
27 Novembre 2024, Resoconto della Consultazione pubblica Banca d’Italia del 27/11/2024
27 Novembre 2024, Provvedimento della Banca d’Italia: Modifiche alle “ Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” del 26 marzo 2019.
30 Ottobre 2024 UIF: Pubblicati sul sito dell’UIF i “Quaderni dell’antiriciclaggio – Statistiche – Dati sull’antiriciclaggio 1° semestre 2024”
Dossieraggi, l’esperto Razzante: “Su banche dati serve intervento adeguato, limitare accessi”
L’intelligenza artificiale contro gli “spioni”
“INTELLIGENZA ARTIFICIALE E SICUREZZA: UN BINOMIO POSSIBILE?”
7 Ottobre 2024: La presentazione del nuovo libro del nostro Presidente
30 Settembre 2024 UIF: Pubblicata sul sito dell’UIF la “Rassegna normativa 1° semestre 2024”
23 Settembre 2024, IVASS: Regolamento n. 44 IVASS del 12/02/2019 – Testo consolidato
31 Luglio 2024 Banca d’Italia: Modifiche alle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio del 26 marzo 2019
11 Luglio 2024, Pubblicato il rapporto sul riciclaggio di denaro e sulle criptovalute di Chainalysis
26 Giugno 2024, UIF: Pubblicato il Rapporto annuale per il 2023, n. 16 – 2024
“AML Package” pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
Antiriciclaggio: il Consiglio adotta il pacchetto AML
AI ACT: Limitazioni all’utilizzo dell’IA da parte delle Forze di polizia per monitoraggio generale. Scarica qui la Rivista Elettronica di Diritto, Economia, Management per leggere l’articolo.
Parere dell’EBA sulle nuove tipologie di frode
La Corte di Cassazione fornisce importanti indicazioni in tema di reato di riciclaggio (Cass. Pen., Sez. II, 11 gennaio 2024, n. 1309)
Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici
Titolare effettivo: le decisioni del TAR Lazio
Il rapporto Europol del 5 aprile 2024 individua le reti criminali più minacciose dell’UE
27 Marzo 2024 UIF: pubblicati i “Quaderni dell’antiriciclaggio – Collana Dati statistici II-2023”
Report A.N.A.C. sul monitoraggio delle criticità nell’applicazione del Whistleblowing
Nuovo DDL Cybersicurezza
Supervisione e controllo umano dell’AI: l’importanza e la centralità nell’AI ACT
Intelligenza artificiale nella P.A.: il decalogo di Agid
Le banche clandestine cinesi in Italia: come operano
Cyberattacco al fondo monetario internazionale
Il Parlamento UE approva il Cyber Resilience Act
Il Gruppo Wolfsberg sulla lotta al finanziamento del terrorismo
Modifiche al reato di trasferimento fraudolento di valori
Risultati Plenaria GAFI, 21 – 23 febbraio 2024
Rapporto annuale GAFI 2022-2023
Il pacchetto Antiriciclaggio UE in fase finale
Adempimenti antiriciclaggio: questionario per la raccolta delle informazioni sulle attività di promozione e controllo dell’osservanza degli obblighi antiriciclaggio
Aggiornamento della Guida BCE sui modelli interni
Oltre 100 perquisizioni e 4 arresti in Francia, Germania, Italia, Lettonia e Malta contro istituti finanziari coinvolti in riciclaggio di denaro
Le forze dell’ordine interrompono la più grande operazione di ransomware del mondo
Alert sanzioni economiche UE
Home banking (Cass. Civ., Sez. I, 29 gennaio 2024, n. 2607)
Newsletter n. 1 – 2024 – Le segnalazioni di operazioni sospette 2°semestre 2023.
Criminologia investigativa e giornalismo d’inchiesta. Quali discipline per la ricerca della verità a livello italiano ed europeo. SCHEDA COMPLETA CORSO CRIMINOLOGIA
Convegno: Le sfide della cybersicurezza: il controllo del territorio web
Terrorismo, la difesa dei deboli e la punizione degli esaltati
Possibile ritorno frange estremiste e di Isis in Europa
Il sacrosanto diritto di vivere in pace
Sono lieto di annunciare l’uscita del mio “Manuale di Cybersicurezza”. Ringrazio gli Autori che ne hanno reso possibile la realizzazione
Bce, mosse sbagliate e tardive
I blitz e la forza dello Stato
Antiriciclaggio: il PNRR già fa SOS
Le segnalazioni di operazioni sospette – 1° semestre 2023
I confini tra ricettazione e incauto acquisto, nota a sentenza del Prof. Avv. Ranieri Razzante per la Rivista Il Penalista
Antiriciclaggio: Aggiornata la black list dei Paesi ad alto rischio
Webinar “Avvocati e cyberwarfare: un conflitto che viola ogni dato personale”, di Avvocato360 Academy
Informazioni relative a transazioni sospette associate all’attuazione del PNRR
Professionisti e antiriciclaggio sembrano non incontrarsi, da tempo. Cosa si può fare?
Frodi sui bonus edilizi: controllo antiriciclaggio in tre mosse
Cybersecurity e 231: il raccordo tra eventi e norme
La difesa comune europea? Oggi, è cyber
Gli attacchi informatici minaccia globale
Serve una legge “sulle” criptovalute, non “contro” le criptovalute
Attacco hacker a Fs tipico guerra asimmetrica, serve alleanza governi contro cyber war
Fino a prova contraria
Hybrid warfare tra Russia e Ucraina, analisi delle minacce non lineari
Le nuove guerre passano per il web, giusto tutelarsi
Il Far west delle criptovalute sfugge alle sanzioni
Monitorati tutti i conti bancari russi in Italia