30 Ottobre 2024 UIF: Pubblicati sul sito dell’UIF i “Quaderni dell’antiriciclaggio – Statistiche – Dati sull’antiriciclaggio 1° semestre 2024”
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Dossieraggi, l’esperto Razzante: “Su banche dati serve intervento adeguato, limitare accessi”
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L’intelligenza artificiale contro gli “spioni”
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“INTELLIGENZA ARTIFICIALE E SICUREZZA: UN BINOMIO POSSIBILE?”
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7 Ottobre 2024: La presentazione del nuovo libro del nostro Presidente
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30 Settembre 2024 UIF: Pubblicata sul sito dell’UIF la “Rassegna normativa 1° semestre 2024”
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23 Settembre 2024, IVASS: Regolamento n. 44 IVASS del 12/02/2019 – Testo consolidato
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31 Luglio 2024 Banca d’Italia: Modifiche alle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio del 26 marzo 2019
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11 Luglio 2024, Pubblicato il rapporto sul riciclaggio di denaro e sulle criptovalute di Chainalysis
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26 Giugno 2024, UIF: Pubblicato il Rapporto annuale per il 2023, n. 16 – 2024
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“AML Package” pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
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Antiriciclaggio: il Consiglio adotta il pacchetto AML
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AI ACT: Limitazioni all’utilizzo dell’IA da parte delle Forze di polizia per monitoraggio generale. Scarica qui la Rivista Elettronica di Diritto, Economia, Management per leggere l’articolo.
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Parere dell’EBA sulle nuove tipologie di frode
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La Corte di Cassazione fornisce importanti indicazioni in tema di reato di riciclaggio (Cass. Pen., Sez. II, 11 gennaio 2024, n. 1309)
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Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici
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Titolare effettivo: le decisioni del TAR Lazio
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Il rapporto Europol del 5 aprile 2024 individua le reti criminali più minacciose dell’UE
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27 Marzo 2024 UIF: pubblicati i “Quaderni dell’antiriciclaggio – Collana Dati statistici II-2023”
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Report A.N.A.C. sul monitoraggio delle criticità nell’applicazione del Whistleblowing
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Nuovo DDL Cybersicurezza
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Supervisione e controllo umano dell’AI: l’importanza e la centralità nell’AI ACT
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Intelligenza artificiale nella P.A.: il decalogo di Agid
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Le banche clandestine cinesi in Italia: come operano
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Cyberattacco al fondo monetario internazionale
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Il Parlamento UE approva il Cyber Resilience Act
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Il Gruppo Wolfsberg sulla lotta al finanziamento del terrorismo
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Modifiche al reato di trasferimento fraudolento di valori
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Risultati Plenaria GAFI, 21 – 23 febbraio 2024
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Rapporto annuale GAFI 2022-2023
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Il pacchetto Antiriciclaggio UE in fase finale
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Adempimenti antiriciclaggio: questionario per la raccolta delle informazioni sulle attività di promozione e controllo dell’osservanza degli obblighi antiriciclaggio
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Aggiornamento della Guida BCE sui modelli interni
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Oltre 100 perquisizioni e 4 arresti in Francia, Germania, Italia, Lettonia e Malta contro istituti finanziari coinvolti in riciclaggio di denaro
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Le forze dell’ordine interrompono la più grande operazione di ransomware del mondo
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Alert sanzioni economiche UE
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Home banking (Cass. Civ., Sez. I, 29 gennaio 2024, n. 2607)
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Newsletter n. 1 – 2024 – Le segnalazioni di operazioni sospette 2°semestre 2023.
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Criminologia investigativa e giornalismo d’inchiesta. Quali discipline per la ricerca della verità a livello italiano ed europeo. SCHEDA COMPLETA CORSO CRIMINOLOGIA
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Convegno: Le sfide della cybersicurezza: il controllo del territorio web
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Terrorismo, la difesa dei deboli e la punizione degli esaltati
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Possibile ritorno frange estremiste e di Isis in Europa
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Il sacrosanto diritto di vivere in pace
Sono lieto di annunciare l’uscita del mio “Manuale di Cybersicurezza”. Ringrazio gli Autori che ne hanno reso possibile la realizzazione
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Bce, mosse sbagliate e tardive
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I blitz e la forza dello Stato
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Antiriciclaggio: il PNRR già fa SOS
Le segnalazioni di operazioni sospette – 1° semestre 2023
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I confini tra ricettazione e incauto acquisto, nota a sentenza del Prof. Avv. Ranieri Razzante per la Rivista Il Penalista
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Antiriciclaggio: Aggiornata la black list dei Paesi ad alto rischio
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Webinar “Avvocati e cyberwarfare: un conflitto che viola ogni dato personale”, di Avvocato360 Academy
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Informazioni relative a transazioni sospette associate all’attuazione del PNRR
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Professionisti e antiriciclaggio sembrano non incontrarsi, da tempo. Cosa si può fare?
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Frodi sui bonus edilizi: controllo antiriciclaggio in tre mosse
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Cybersecurity e 231: il raccordo tra eventi e norme
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Serve una legge “sulle” criptovalute, non “contro” le criptovalute
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Attacco hacker a Fs tipico guerra asimmetrica, serve alleanza governi contro cyber war
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Le nuove guerre passano per il web, giusto tutelarsi
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Il Far west delle criptovalute sfugge alle sanzioni
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Monitorati tutti i conti bancari russi in Italia
